Analista Sênior de Compliance | PLD-FTP (Foco em Câmbio)

A Genial Investimentos é uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. Com mais de 2 milhões de clientes, estamos presentes em todo o país por meio de nossos escritórios e assessores parceiros.

Oferecemos um portfólio completo que vai de renda fixa, ações, fundos de investimento, previdência e fundos imobiliários, até soluções de serviços bancários digitais, como conta com Pix, cartão de crédito e pagamentos integrados. Também desenvolvemos soluções sob medida para empresas, como Genial As a Service, que oferece infraestrutura bancária via API.Mais do que uma plataforma, somos parceiros na construção de um futuro financeiro mais próspero, transparente e acessível.

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Garantir o cumprimento das diretrizes regulatórias, legislações nacionais e internacionais, bem como dos normativos relacionados a Compliance e à Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP); Conduzir análises de KYC, KYP, KYS e KYE com abordagem baseada em risco; Atuar na análise e validação de operações e clientes relacionados a produtos de câmbio, assegurando aderência às normas regulatórias e políticas internas; Realizar análises cadastrais e de due diligence, identificando riscos de lavagem de dinheiro, reputacionais e demais riscos regulatórios, incluindo a análise de estruturas societárias, beneficiários finais, PEP, sanções e mídias adversas; Apoiar e orientar as áreas de negócio quanto às exigências regulatórias aplicáveis às operações de câmbio; Elaborar dossiês e pareceres de Compliance/KYC, encaminhando os casos aplicáveis para avaliação dos fóruns ou comitês internos; Desenvolver, revisar e implementar políticas, manuais e procedimentos relacionados a Compliance/PLD-FTP; Participar de projetos regulatórios e da estruturação de novos processos e controles internos; Requisitos e qualificações Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Relações Internacionais, Ciências Contábeis ou áreas correlatas; Experiência sólida em Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP), considerando os processos de Know Your Customer (KYC), Know Your Partner (KYP), Know Your Supplier (KYS) e Know Your Employee (KYE); Experiência prática com produtos e operações de câmbio, incluindo análise de documentação, enquadramento regulatório e acompanhamento de operações; Conhecimento avançado da legislação e regulamentação aplicáveis ao mercado financeiro e de capitais (CVM, Anbima, BSM), especialmente as normas do Banco Central relacionadas a PLD-FTP e às operações de câmbio; Conhecimento aprofundado da legislação cambial e das obrigações regulatórias relacionadas, incluindo experiência com remessas internacionais e operações de eFX; Capacidade para analisar fluxos financeiros internacionais, estruturas societárias no exterior, beneficiários finais e documentos estrangeiros; Experiência na elaboração, revisão e implementação de políticas, procedimentos e controles internos; Pacote Office avançado. Desejáveis Certificação relacionada às áreas de Compliance, PLD-FTP ou Mercado Financeiro; Certificação de Câmbio ABT1 (ABRACAM) ou disponibilidade para obtê-la; Inglês intermediário ou avançado para leitura e análise de documentos estrangeiros.